Οι αποκαλυπτικοί διάλογοι του επικεφαλής της «Παιδικής Χαράς» με τη σύντροφό του – «Έχουμε φάει τόσες χιλιάδες» Εξαρθρώθηκε από την Υποδιεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Βορείου Ελλάδος εγκληματική οργάνωση τα μέλη της οποίας κατηγορούνται ότι δραστηριοποιούνταν συστηματικά μέσω σωματείου-ΜΚΟ στην κατ’ επάγγελμα τέλεση κακουργηματικών απατών σε βάρος πολιτών-δωρητών και υπεξαιρέσεων σε βάρος ωφελούμενων ερανικών δράσεων. Μέρος των παράνομων εσόδων φέρεται να χρησιμοποιούνταν για τη χειραγώγηση ποδοσφαιρικών αγώνων και τη χρηματοδότηση ποδοσφαιρικών σωματείων.
Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, ευρείας κλίμακας αστυνομική επιχείρηση πραγματοποιήθηκε σε διάφορες περιοχές της επικράτειας υπό τον συντονισμό του Τμήματος Δίωξης Οικονομικών Εγκλημάτων με τη συνδρομή αστυνομικών της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος, της Υποδιεύθυνσης Εγκληματολογικών Ερευνών Βορείου Ελλάδος και των Διευθύνσεων Αστυνομίας Πειραιώς, Ακαρνανίας, Μαγνησίας, Πιερίας, Κορινθίας, Λάρισας, Ηλείας, Τρικάλων, Χανίων, Ημαθίας, ‘Αρτας, Α’ και Β’ Δωδεκανήσου, Καβάλας, Δράμας, Ζακύνθου, Ροδόπης, Εύβοιας, Κοζάνης, Φθιώτιδας και Αρκαδίας. Κατά τη διάρκεια της επιχείρησης συνελήφθησαν έξι μέλη της οργάνωσης.
Σε βάρος τους σχηματίσθηκε δικογραφία για -κατά περίπτωση- εγκληματική οργάνωση, κακουργηματική απάτη, κακουργηματική υπεξαίρεση, νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες, παράβαση της νομοθεσίας για τον ερασιτεχνικό και επαγγελματικό αθλητισμό, σε συνδυασμό με δωροδοκία και δωροληψία για αλλοίωση αποτελέσματος αγώνα.
Προηγήθηκε καταγγελία σχετικά με τη διαφάνεια της λειτουργίας του σωματείου «Παιδική Χαρά» ενώ, στο πλαίσιο εισαγγελικής παραγγελίας, ακολούθησε εμπεριστατωμένη αστυνομική και οικονομική έρευνα του Τμήματος Δίωξης Οικονομικών Εγκλημάτων.
Όπως προέκυψε, η εγκληματική οργάνωση διαρθρωνόταν σε δύο υποομάδες, με διακριτά πεδία εγκληματικής δραστηριότητας και ένα κοινό μέλος, που εξασφάλιζε τη μεταξύ τους διασύνδεση. Ειδικότερα, η πρώτη υποομάδα, αποτελούμενη από τρία μέλη, έναν 37χρονο, μια 35χρονη και έναν 32χρονο είχε συγκροτηθεί τουλάχιστον από τον Οκτώβριο του 2018, με σκοπό την αποκόμιση παράνομου περιουσιακού οφέλους μέσω της συστηματικής εξαπάτησης πολιτών. Για τον σκοπό αυτό, χρησιμοποιούσαν ως όχημα σωματείο-ΜΚΟ, μέσω του οποίου συγκεντρώνονταν χρήματα από δωρεές για την οικονομική ενίσχυση παιδιών που έπασχαν από βαριές ασθένειες ή αναπηρία.
Ωστόσο, οι ερανικές δράσεις πραγματοποιούνταν χωρίς την προβλεπόμενη από τον νόμο άδεια, με τον πραγματικό σκοπό λειτουργίας του σωματείου να διαφέρει από τον εμφανιζόμενο. Όπως διαπιστώθηκε, μόνο ένα μικρό μέρος των συγκεντρωθέντων χρημάτων κατέληγε στους ωφελούμενους, ενώ το μεγαλύτερο μέρος ιδιοποιούνταν παράνομα από τον 37χρονο και την 35χρονη.
Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ., τα μέλη της υποομάδας, προκειμένου να προσδώσουν αξιοπιστία στη δραστηριότητά τους και να εκμεταλλευτούν την ευαισθησία των πολιτών, επέλεγαν ως ωφελούμενους των ερανικών δράσεων παιδιά που έπασχαν από βαριές ασθένειες, κυρίως διάφορες μορφές καρκίνου ενώ στη συνέχεια, προέβαιναν σε αναρτήσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, μέσω των οποίων παρουσίαζαν τα προβλήματα υγείας των παιδιών και τις ανάγκες οικονομικής ενίσχυσής τους, όπως έξοδα ιατρικών πράξεων, νοσηλείας, μετακίνησης, διαβίωσης και προσωρινής στέγασης-φιλοξενίας των παιδιών και των οικογενειών τους, δημοσιεύοντας παράλληλα φωτογραφίες τους.
Μάλιστα, μεταξύ των δωρητών συγκαταλέγονταν γνωστοί καλλιτέχνες, αθλητές και επιχειρηματίες, τις δωρεές των οποίων τα μέλη της οργάνωσης προέβαλαν δημοσίως, προκειμένου να ενισχύσουν την αξιοπιστία του σωματείου και να προσελκύσουν μεγαλύτερο αριθμό δωρητών. Από τους διασταυρωτικούς ελέγχους που πραγματοποιήθηκαν προέκυψαν συνολικά 92 ερανικές δράσεις για 74 ωφελούμενα πρόσωπα, εκ των οποίων 55 έχουν ταυτοποιηθεί.
Από την έρευνα διαπιστώθηκε ότι τα μέλη της υποομάδας, με σκοπό τη μεγιστοποίηση των εσόδων από τις δωρεές και την αποκόμιση παράνομου περιουσιακού οφέλους, μεταξύ άλλων δημοσίευαν διαφορετικές φωτογραφίες και στοιχεία ωφελούμενων παιδιών κατά τις επαναλαμβανόμενες ερανικές δράσεις, προκειμένου να αποκρύπτουν από τους υποψήφιους δωρητές ότι είχαν προηγηθεί και άλλες δράσεις για το ίδιο παιδί, εμφάνιζαν ως αναγκαία έξοδα ιατρικών πράξεων και νοσηλείας, τα οποία στην πραγματικότητα καλύπτονταν από ασφαλιστικούς φορείς, παρουσίαζαν το κόστος ιατρικών πράξεων ή νοσηλείας σημαντικά υψηλότερο από το πραγματικό και ανακοίνωναν ότι μέρος των δωρεών θα διατίθετο για την οικονομική ενίσχυση νοσηλευτικών ιδρυμάτων, χωρίς ωστόσο να πραγματοποιούνται οι αντίστοιχες καταβολές.
Ενδεικτική είναι περίπτωση κατά την οποία τα μέλη της οργάνωσης, με διάφορες μεθοδεύσεις, προκάλεσαν την απενεργοποίηση τραπεζικού λογαριασμού μητέρας παιδιού που έπασχε από καρκίνο, η οποία είχε επιλέξει να συγκεντρώσει δωρεές ανεξάρτητα από το σωματείο. Συγκεκριμένα, αφού προέβησαν σε κατάθεση χρηματικού ποσού στον λογαριασμό της, υπέβαλαν καταγγελία προς το τραπεζικό ίδρυμα για απάτη και, στη συνέχεια, προσφέρθηκαν να τη βοηθήσουν, με απώτερο σκοπό να την κατευθύνουν εκ νέου στη διενέργεια ερανικής δράσης μέσω του σωματείου.
Παράλληλα, στο πλαίσιο της οικονομικής έρευνας, που πραγματοποιήθηκε με τη συνδρομή της Αρχής Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες, ελέγχθηκαν 29 τραπεζικοί λογαριασμοί και λογαριασμοί ιδρυμάτων πληρωμών της Ελλάδας και του εξωτερικού, ενώ αναλύθηκαν περισσότερες από 246.000 κινήσεις λογαριασμών.
Από την ανάλυση των οικονομικών δεδομένων προέκυψε ότι κατά το χρονικό διάστημα 2018-2026, στους λογαριασμούς του σωματείου και σε ατομικούς λογαριασμούς του 37χρονου πιστώθηκε συνολικό χρηματικό ποσό που υπερβαίνει τα 5.800.000 ευρώ. Αδιευκρίνιστο παραμένει το συνολικό ύψος των χρημάτων που συγκεντρώθηκαν σε μετρητά μέσω εκδηλώσεων και κουμπαράδων συλλογής δωρεών σε διάφορα σημεία της χώρας, καθώς και το εάν τα ποσά αυτά πιστώθηκαν σε εμπλεκόμενους λογαριασμούς ή παρέμειναν σε μορφή μετρητών.
Από την οικονομική έρευνα διαπιστώθηκε ότι τα χρήματα των δωρεών κατατίθεντο τόσο σε τραπεζικούς λογαριασμούς του σωματείου όσο και σε προσωπικούς λογαριασμούς του 37χρονου, μέσω της υπηρεσίας IRIS. Ακολούθως, τα χρηματικά ποσά που δεν αποδίδονταν στις οικογένειες των ωφελούμενων παιδιών είτε αναλαμβάνονταν και επανακατατίθεντο σε προσωπικούς λογαριασμούς των εμπλεκομένων είτε μεταφέρονταν διατραπεζικά μεταξύ των λογαριασμών τους είτε χρησιμοποιούνταν για την κάλυψη προσωπικών τους εξόδων είτε διοχετεύονταν σε λογαριασμούς εικονικών εταιρειών, υπό το πρόσχημα νόμιμων συναλλαγών.
Τα παράνομα έσοδα εξασφάλιζαν στα μέλη της οργάνωσης πολυτελή διαβίωση, καθώς από την οικονομική έρευνα εντοπίστηκαν, μεταξύ άλλων, δαπάνες για αγορές πολυτελών επώνυμων καταναλωτικών αγαθών, διαμονές σε πολυτελή καταλύματα, γεύματα σε εστιατόρια, καθώς και για την κάλυψη αναγκών καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος.
Επιπλέον, προέκυψε ότι τα μέλη της οργάνωσης, ενεργώντας βάσει συγκροτημένου σχεδίου, είχαν αναπτύξει σύνθετο μηχανισμό διακίνησης και νομιμοποίησης παράνομων εσόδων, με σκοπό να προσδώσουν νομιμοφάνεια στα εγκληματικώς αποκτηθέντα κεφάλαια και να τα αποσυνδέσουν από την αρχική παράνομη πηγή τους.
Στο πλαίσιο αυτό, τα μέλη της πρώτης υποομάδας, προέβαιναν, μεταξύ άλλων, σε αναλήψεις και επανακαταθέσεις χρηματικών ποσών σε μετρητά, προκειμένου να δυσχεραίνεται η ιχνηλάτηση της προέλευσής τους, διαδοχικές μεταφορές χρηματικών ποσών μεταξύ προσωπικών και εταιρικών τραπεζικών λογαριασμών, απόκτηση κινητής περιουσίας (αυτοκινήτων και πολυτελών καταναλωτικών αγαθών), χωρίς επαρκή αιτιολόγηση από τα δηλωθέντα εισοδήματά τους, συστηματική χρήση τυχερών παιγνίων και διαδικτυακού στοιχηματισμού, με σκοπό την εμφάνιση χρηματικών ποσών ως κερδών από νόμιμες στοιχηματικές εταιρείες, χρήση εικονικών εταιρικών σχημάτων και έκδοση εικονικών φορολογικών παραστατικών, χρηματοδότηση ποδοσφαιρικών σωματείων μέσω άτυπων και εξωλογιστικών συναλλαγών.
Ενδεικτικά, διαπιστώθηκε ότι ο 37χρονος είχε πιστώσει σε στοιχηματικούς λογαριασμούς χρηματικό ποσό που υπερβαίνει τα 2.600.000 ευρώ, ενώ είχε εκταμιεύσει περισσότερα από 2.000.000 ευρώ. Εντοπίστηκαν και δύο εικονικές εταιρείες και εικονική ατομική επιχείρηση, μέσω των οποίων εκδίδονταν εικονικά φορολογικά παραστατικά προκειμένου να εμφανίζονται οι ροές των παράνομων εσόδων ως νόμιμες εταιρικές συναλλαγές. Συνολικά, εντοπίστηκαν εννέα εικονικά φορολογικά παραστατικά, συνολικής αξίας 149.700 ευρώ.
Περαιτέρω, από την έρευνα προέκυψε ότι ο 37χρονος, κατά την αγωνιστική περίοδο 2024-2025, όταν λειτουργούσε ως αφανής διοικητικός παράγοντας και χρηματοδότης ποδοσφαιρικού σωματείου, πραγματοποίησε 62 τοποθετήσεις στοιχημάτων σε αγώνες της συγκεκριμένης ομάδας, αρκετές από τις οποίες αφορούσαν την ήττα της, αποκομίζοντας σε ορισμένες περιπτώσεις κέρδη.
Χειραγώγηση αποτελεσμάτων ποδοσφαιρικών αγώνων από τη δεύτερη υποομάδα Ως προς τη δεύτερη υποομάδα προέκυψε ότι είχε συγκροτηθεί τουλάχιστον από τον Σεπτέμβριο του 2026 και αποτελούνταν από τέσσερα μέλη, τον 37χρονο της πρώτης υποομάδας, καθώς και έναν 43χρονο, έναν 35χρονο και έναν 38χρονο τα οποία φέρεται να δραστηριοποιούνταν στη χειραγώγηση αποτελεσμάτων ποδοσφαιρικών αγώνων, με σκοπό αφενός την εύνοια συγκεκριμένης ερασιτεχνικής ποδοσφαιρικής ομάδας, προκειμένου να προβιβαστεί στη Γ΄ Εθνική κατηγορία και αφετέρου την αποκόμιση παράνομων κερδών, μέσω της τοποθέτησης στοιχημάτων σε χειραγωγημένους αγώνες.
Από την έρευνα προέκυψε ότι η δραστηριότητα της δεύτερης υποομάδας χρηματοδοτούνταν από παράνομα έσοδα της πρώτης. Παράλληλα, ο 37χρονος φέρεται να είχε διαθέσει περισσότερα από 250.000 ευρώ για τη χρηματοδότηση δύο ποδοσφαιρικών σωματείων στα οποία λειτουργούσε ως αφανής διοικητικός παράγοντας και χρηματοδότης. Η χρηματοδότηση πραγματοποιούνταν μέσω άτυπων, ανεπίσημων και εξωλογιστικών συναλλαγών, με καταβολές μετρητών προς αθλητές, τεχνικό προσωπικό και προμηθευτές, χωρίς την έκδοση των προβλεπόμενων φορολογικών παραστατικών.
Ως προς τη μεθοδολογία δράσης τους, τα μέλη της δεύτερης υποομάδας επιδίωκαν να επηρεάζουν την έκβαση ποδοσφαιρικών αναμετρήσεων, μέσω χρηματικών ανταλλαγμάτων, με σκοπό την εξασφάλιση ευνοϊκής διαιτητικής μεταχείρισης συγκεκριμένης ομάδας. Ειδικότερα, από την έρευνα προέκυψε ότι μεταξύ του 37χρονου και δύο ακόμη μελών της υποομάδας, τα οποία κατείχαν καίριες θέσεις στη διεξαγωγή ποδοσφαιρικών αγώνων, είχε συναφθεί συμφωνία για την ευνοϊκή μεταχείριση της συγκεκριμένης ομάδας κατά την τρέχουσα αγωνιστική περίοδο.
Μάλιστα, ένα από τα δύο μέλη φέρεται να είχε αναλάβει, έναντι χρηματικής αμοιβής από 300 έως 500 ευρώ ανά αγώνα, τη διευθέτηση αναμετρήσεων υπέρ της ανωτέρω ομάδας, με ιδιαίτερη έμφαση σε αναμετρήσεις με άμεσους ανταγωνιστές της για άνοδο κατηγορίας. Στο πλαίσιο της έρευνας διαπιστώθηκε, επίσης, περίπτωση καταβολής ποσού χιλίων ευρώ στα ανωτέρω δύο μέλη της οργάνωσης, προκειμένου να επηρεαστεί με αθέμιτο τρόπο η έκβαση αγώνα υπέρ της ίδιας ομάδας.
Τέλος, διερευνήθηκε περίπτωση αγώνα του πρωταθλήματος ποδοσφαίρου Κ19, κατά την οποία ο 37χρονος, έχοντας λάβει σχετική ενημέρωση από άλλο μέλος της δεύτερης υποομάδας, προέβη σε ζωντανό στοιχηματισμό, αποκομίζοντας παράνομα κέρδη, ενώ ενημέρωσε και φιλικά του πρόσωπα προκειμένου να προβούν σε ανάλογο στοιχηματισμό. Επισημαίνεται ότι, σύμφωνα με τα μέχρι στιγμής στοιχεία της έρευνας, οι ομάδες που συμμετείχαν στον συγκεκριμένο αγώνα δεν φέρονται να εμπλέκονται στη χειραγώγηση του αποτελέσματός του.
Από τις έρευνες που πραγματοποιήθηκαν σε οικίες, οχήματα, καθώς και από τις σωματικές έρευνες, μεταξύ άλλων, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν οκτώ κινητά τηλέφωνα, δύο φορητοί ηλεκτρονικοί υπολογιστές, κεντρική μονάδα ηλεκτρονικού υπολογιστή, φορητά μέσα αποθήκευσης ψηφιακών δεδομένων, πλήθος έντυπων, έγγραφων και χειρόγραφων σημειώσεων όπως και δύο Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητα, ως προϊόντα νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες. Κατασχέθηκαν ακόμη επτά τσάντες και δύο πορτοφόλια επώνυμων οίκων μόδας, τρία ρολόγια επώνυμων εταιρειών μπλοκ κενών συναλλαγματικών, 14 συναλλαγματικές συνολικού ύψους 169.395 ευρώ, επιταγή αξίας 48.150 ευρώ, ιδιωτικό συμφωνητικό κατάρτισης άτοκου δανείου ύψους 52.000 ευρώ και το χρηματικό ποσό των 18.330 ευρώ.
Στο πλαίσιο της αστυνομικής επιχείρησης εντοπίστηκαν και εξετάστηκαν γονείς 34 ωφελούμενων παιδιών. Από τη συνδυαστική αξιολόγηση των καταθέσεών τους και των οικονομικών δεδομένων προέκυψε ότι, ενώ οι αντίστοιχες πιστώσεις δωρεών ανέρχονταν σε 3.940.692 ευρώ, στις οικογένειες είχαν αποδοθεί συνολικά περίπου 1.111.176 ευρώ, με αποτέλεσμα το παράνομο περιουσιακό όφελος να υπολογίζεται σε περίπου 2.829.516 ευρώ.
Επιπλέον, η Αρχή Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες προέβη στη δέσμευση, κατά περίπτωση, τραπεζικών και στοιχηματικών λογαριασμών του 37χρονου και της 35χρονης, καθώς και του σωματείου-ΜΚΟ στην Ελλάδα και το εξωτερικό.
Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Θεσσαλονίκης, ασκήθηκε κακουργηματική δίωξη και παραπέμφθηκαν να απολογηθούν στον Α’ τακτικό ανακριτή Θεσσαλονίκης από τον οποίο πήραν προθεσμία για την ερχόμενη εβδομάδα. Παραμένουν υπό κράτηση μέχρι τότε.
Οργή για τους αποκαλυπτικούς διαλόγους του επικεφαλής της ΜΚΟ με τη σύντροφό του Στο επίκεντρο της υπόθεσης της ΜΚΟ «Παιδική Χαρά» βρίσκονται οι καταγεγραμμένες συνομιλίες του 37χρονου επικεφαλής της οργάνωσης, Κωνσταντίνου Φιρινίδη, με την 35χρονη σύντροφό του, στις οποίες γίνεται λόγος για μεγάλα χρηματικά ποσά, τραπεζικές μεταφορές, προσωπικά έξοδα και πληρωμές.
Την ίδια ώρα, αίσθηση προκαλούν οι δηλώσεις στενού συγγενικού προσώπου του Κωνσταντίνου Φιρινίδη, το οποίο υπερασπίζεται τον επικεφαλής της ΜΚΟ, παρά τη σοβαρότητα των καταγγελιών που ερευνούν οι Αρχές. Μάλιστα, φτάνει στο σημείο να δηλώσει πως, ακόμη κι αν έκανε όσα του αποδίδονται, «πολύ καλά έκανε».
Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει καταγεγραμμένη συνομιλία ανάμεσα στον πρόεδρο της ΜΚΟ και τη σύντροφό του. Η γυναίκα εμφανίζεται να ελέγχει τις τραπεζικές συναλλαγές και να προσπαθεί να υπολογίσει πόσα χρήματα έχουν δαπανηθεί μέσα σε λίγες ημέρες. Κατά τη διάρκεια της συζήτησης εκφράζει την έκπληξή της για το ύψος των εξόδων και αναφέρει, μεταξύ άλλων, ότι έδωσε 500 ευρώ για θεραπείες.
Σύντροφος προέδρου ΜΚΟ: Έλα, κάθομαι και κοιτάω τώρα τις συναλλαγές. Ε θα κάτσω να τα μετρήσω όλα ένα-ένα, όλα ένα-ένα.
Πρόεδρος ΜΚΟ: Ναι αγάπη μου, μέτρα τες.
Σύντροφος: Έχω πάθει σοκ. Έχω να σου πω κάτι, έχουμε φάει τόσες χιλιάδες μέσα σε λίγες μέρες. Δηλαδή εντάξει, ας ηρεμήσουμε λίγο, ας ηρεμήσουμε λίγο. Εγώ πραγματικά δεν ξαναξοδεύω τίποτα, τίποτα, τίποτα. Πήγα έδωσα και 500 ευρώ για τις θεραπείες, το μετάνιωσα, δηλαδή αυτή τη στιγμή έχει πιαστεί η καρδιά μου.
Πρόεδρος: Ρε δε σου ‘στειλα 6 χιλιάρικα στο …; Ή όχι;
Σύντροφος: Δύο, ένα, δύο. Δύο, δύο, ένα. ΟΚ, κάτσε λίγο να σε πληρώσω μια προκαταβολή τώρα εσένα και,
Πρόεδρος: Όχι μην το, μην με πληρώσεις τίποτα ρε αγάπη μου. Θα τα πληρώσω, θα τα πληρώσω όλα μόνος μου. Μην με πληρώσεις σε παρακαλώ γιατί,
Η συνομιλία συνεχίζεται με αναφορές σε τραπεζικές μεταφορές, οικονομικές υποχρεώσεις προς την εφορία και ποσά που η γυναίκα προσπαθεί να εντοπίσει.
Σε άλλο σημείο της ίδιας επικοινωνίας, η σύντροφος του προέδρου αναρωτιέται πού έχουν καταλήξει τα χρήματα, ενώ εκείνος επιχειρεί να εξηγήσει τις μεταφορές που έχουν πραγματοποιηθεί. Η συζήτηση περιστρέφεται γύρω από ποσά χιλιάδων ευρώ και τις δαπάνες που έχει κάνει ο καθένας.
Σύντροφος: Δεν γίνεται, το κόψαμε. Καταλαβαίνεις τώρα τι έχει γίνει; Δεν γίνεται, δεν γιν, δεν υπάρχει επιλογή. Δεν γίνεται, θα βρω, θα μεταφέρω και από την …, απλά έχει πρόβλημα σήμερα η … και δεν έρχονται τα λεφτά να ξέρεις για να μπορούσα να στο εξοφλούσα όλο μαζί. Γιατί δεν γράφει αυτή η μαλακία τώρα;
Πρόεδρος: Βρε αγάπη μου, τι; Έχω πάρει εγώ 20.000 ευρώ;
Σύντροφος: Θα κάτσω να τα μετρήσω τώρα, τι έχω ξοδέψει και γω.
Πρόεδρος: Ξες πόσα λεφτά, πόσες μέρες έχω να πάρω λεφτά; Όταν πήρα, όταν σου πήρα κάποια χρήματα, σου ‘βαλα τα 6 χιλιάρικα. Δεν έχω πάρει κάποια άλλα.
Σύντροφος: Έφαγα εγώ 20 χιλιάρικα; Έχω πάθει σοκ τώρα.
Πρόεδρος: Όχι, μπορεί αγάπη μου να μην έφαγες αλλά εγώ π.χ. να έχω πάρει 6-7 χιλιάρικα που στα ‘στειλα.
Σύντροφος: Ε άρα θα πρέπει να τα ‘χω. Αυτό είναι το θέμα. Εγώ δεν τα βρίσκω. Ξέρω τι χάλασα. Π.χ. στη, αυτή τη στιγμή έχω τεσσεράμισι. Ξέρω τι έφαγα, ενάμισι χιλιάρικο. Να 200 ευρώ έκανε το φόρεμα, έκλεισα και τα εισιτήρια. Δηλαδή, περίμενε λίγο.
Στη συζήτηση γίνεται αναφορά σε προσωπικές αγορές, όπως ένα φόρεμα και εισιτήρια, αλλά και σε χρήματα που φέρεται να έχουν μεταφερθεί μεταξύ τους. Τα ποσά και οι αναφορές στις δαπάνες αποκτούν ιδιαίτερη σημασία στο πλαίσιο της έρευνας για τη διαχείριση των δωρεών. Ωστόσο, οι συγκεκριμένοι διάλογοι από μόνοι τους δεν αποδεικνύουν την προέλευση των χρημάτων.
Οι μεταφορές χρημάτων και η πληρωμή στην εφορία Σε άλλη συνομιλία, η σύντροφος του προέδρου προσπαθεί να πραγματοποιήσει έμβασμα ύψους 5.000 ευρώ, εξηγώντας ότι υπάρχει επείγουσα υποχρέωση προς την εφορία. Κατά τη διάρκεια της συναλλαγής δυσκολεύεται να καταχωρίσει τα στοιχεία του λογαριασμού, ενώ ο πρόεδρος της ΜΚΟ τής ζητά να ελέγξει τις κινήσεις των χρημάτων.
Σύντροφος: Ένα, δύο, τρία, τέσσερα. Τέλος πάντων, θα σε περάσω τώρα γιατί δεν έχω, 5000 πρέπει να πληρώσω στην εφορία, βρίσκεις άλλα 500 ευρώ και μέχρι τώ, αύριο, ένα, τέσσερα, σαράντα εννιά, εβδομήντα εννιά και αύριο γιατί έχει πρόβλημα σου λέω σήμερα η …. Μη έγκυρο ΙΒΑΝ; Ή γράφω λάθος; Ούτε να γράψω σωστά δεν μπορώ.
Πρόεδρος: Παναγία μου και Χριστέ μου, όλη την ώρα, δεν αντέχω άλλο.
Σύντροφος: Ε σου περνάω τώρα τα, τα 5000 για να μπορέσεις να κάνεις την, και αύριο θα, θα περάσω και τα υπόλοιπα. Καλά;
Πρόεδρος: Ρε αγάπη μου θες να δεις λίγο τις κινήσεις σε παρακαλώ γιατί αρχίζω και θα ξεχάσουμε και αυτά που ξέρουμε;
Σύντροφος: Θα τα δω όλα. Απλά πρέπει να τελειώσω με αυτό. Γιατί είναι η ώρα τώρα και ο … μου είπε ότι επείγει να πληρώσω την εφορία, … και πρέπει να γίνει τώρα το έμβασμα, δεν μπορούμε να το ακυρώσουμε. Που το κάναμε έτσι, ποσό, 5000, αιτιολογία, προκαταβολή τιμολογίου, «ΜΑΡΚ». Κλείσε αγάπη μου να κάνω αυτά και θα κάτσω όλα να τα μετρήσω. Μετρ, σιγά-σιγά.
Πρόεδρος: Ναι μέτρα τα, μέτρα τα και μην αγχώνεσαι.
Η γυναίκα συνεχίζει να υπολογίζει τις δαπάνες της, ενώ προσπαθεί να ολοκληρώσει την τραπεζική συναλλαγή. Στη συνέχεια αναφέρεται και στα χρήματα που έδωσε για θεραπείες, ενώ εκφράζει την ελπίδα ότι το έμβασμα των 5.000 ευρώ θα φτάσει κανονικά.
Σύντροφος: Φέρε και στις θεραπείες έδωσα, ένα, δύο, τρία. Ένα, δύο, τρία, εκατό πενήντα τέσσερα, εφτά, τρία, εννιά, δεκαεννιά, εκατό ενενήντα τρία. Ε άμεση αποστολή, ας, ελπίζω να έρθουν 5 χιλιάρικα, θα έρθουν πιστεύω, γιατί να μην έρθουν; Έξοδα σε βάρος δικά μου, εντολέα. Για να επισυνάψω και το (ακατάληπτο). Αγάπη μου κλείσε αν μπορείς σε παρακαλώ γιατί είμαι με τα ακουστικά και δεν μπορώ να σε…
Η συνομιλία με τη μητέρα της 35χρονης Σε διαφορετική καταγεγραμμένη συνομιλία, η σύντροφος του επικεφαλής της ΜΚΟ συνομιλεί με τη μητέρα της και αναφέρεται σε χρήματα που, όπως υποστηρίζει, έχει χαρίσει σε συγγενικά της πρόσωπα. Ειδικότερα, μιλά για ποσό 50.000 ευρώ που φέρεται να έδωσε για ζητήματα τα οποία αφορούν τα ανίψια της.
«Μαμά, δεν με νοιάζουν τα λεφτά, το ξέρεις πολύ καλά για θέματα που αφοράν τα ανίψια μου. Εγώ τους χάρισα 50 χιλιάρικα, νομίζεις με νοιάζουν τα λεφτά;».
Η συγκεκριμένη αναφορά περιλαμβάνεται στο υλικό των συνομιλιών που εξετάζονται στο πλαίσιο της υπόθεσης. Στο ίδιο υλικό υπάρχουν, επίσης, συζητήσεις για δωρεές γνωστού τραγουδιστή και πρωταθλήτριας του τένις προς την οργάνωση. Τα συγκεκριμένα πρόσωπα αναφέρονται ως δωρητές και όχι ως εμπλεκόμενοι στην ερευνώμενη απάτη.
Μία ακόμη συνομιλία αφορά την επικοινωνία της συντρόφου του προέδρου της ΜΚΟ με υπάλληλο κλινικής, σχετικά με αισθητικές θεραπείες. Η γυναίκα εξηγεί τι θα ήθελε να αλλάξει στην εμφάνισή της και ξεκαθαρίζει ότι το οικονομικό κόστος δεν αποτελεί για την ίδια εμπόδιο.
«Θέλω να μου πει η γιατρός τι μπορεί να γίνει για τη δικιά μου περίπτωση. Να δω δουλειά της γιατρού, να καταλήξουμε. Εμένα το κόστος δεν με απασχολεί. Εμένα μ’ ενδιαφέρει να μπορέσω εγώ να νιώθω όσο θελκτικά ένιωθα πριν τα παιδιά. Αυτό θέλω να προσπαθήσω να κάνω».
Η συνομιλία προστίθεται στις αναφορές για προσωπικές δαπάνες και αγορές που έχουν τεθεί στο μικροσκόπιο των Αρχών, στο πλαίσιο της έρευνας για την οικονομική διαχείριση της ΜΚΟ.
«Αν τα έκανε και πολύ καλά έκανε!» Την ώρα που η υπόθεση βρίσκεται στο επίκεντρο της επικαιρότητας, στενό συγγενικό πρόσωπο του Κωνσταντίνου Φιρινίδη εμφανίζεται να υπερασπίζεται τον επικεφαλής της ΜΚΟ, χρησιμοποιώντας μάλιστα ιδιαίτερα αιχμηρή διατύπωση.
«Μια χαρά παιδί είναι, καλό ήσυχο και ευγενικό παιδί. Ταπεινός, ήταν, που κατέληξε κοίτα. Εδώ μια Ελλάδα ολόκληρη εκμεταλλεύεται κάποιον. Τους “καρχαρίες” τους αφήσαμε και πιάσαμε τον Κωστάκη, ε; Η Ελλάδα έχει χάσει την αξιοπρέπειά της από την πείνα και την φτώχεια και ασχολείται με τον Κώστα. Αν τα έκανε και πολύ καλά έκανε! Πολύ καλά έκανε!».
